1400万元！高安警方破获一起“换钱党”衍生犯罪案件
近日
高安市公安局经侦大队
在刑警大队的大力协助下
成功破获一起非法经营案
抓获犯罪嫌疑人艾某
案件回顾
经查，2023年9月，犯罪嫌疑人艾某打听到澳门赌场做“换钱党”来钱快，便产生了去澳门赌场专门从事“换汇”活动的想法。为此，国庆期间，艾某特地去澳门进行“考察”，后并长期滞留在澳门，从事非法买卖港币活动，直至6月21日被公安机关抓获。民警从其身上搜到持结余港币现金186.8万元，人民币现金1.7万元。
2023年12月至2024年6月期间，犯罪嫌疑人艾某从赌客手中共非法买入港币800万元左右，联系赌客非法卖出港币600万，非法买卖港币折合人民币约1400万元，非法获利12万余元。
7月31日，经高安市人民检察院批准，犯罪嫌疑人艾某已被依法执行逮捕。
什么是“换钱党”
“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换，以及向赌客提供高利贷服务的群体。为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金。
“换钱党”触犯了我国刑法第二百二十五条的规定，涉嫌刑法非法经营罪。
非法经营罪是指违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重的行为。 非法经营行为包含下列三种之一：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
“换钱党”的行为触犯了上述法条第三项，情节严重的要处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，要判处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
素材来源：经侦大队、刑警大队