兰州公安打掉2个“洗钱跑分”犯罪团伙
近期，兰州市公安局城关分局迅速反应、高效联动、通力协作，成功打掉2个“洗钱跑分”犯罪团伙，抓获涉案人员11人，查扣违法犯罪所得资金80余万元。
一条线索牵出一个团伙
2024年6月，城关分局在工作中获得线索：辖区居民赵某有帮助信息网络违法犯罪活动的嫌疑。经核查，发现赵某名下多张银行卡近期资金流动频繁、存在异常，遂将其依法传唤至分局进行审查。
经讯问，赵某如实交代了其经朋友李某介绍，使用自己名下4张银行卡洗转、取现90万元涉诈资金，获利1.8万元的犯罪事实。通过赵某的供述，办案民警发现李某背后还隐藏着一个洗钱犯罪团伙，经深度研判、顺线深挖，于6月13日将犯罪嫌疑人李某、燕某抓捕归案。
“你们这种行为涉嫌违法犯罪......”通过民警宣讲法律政策、利害关系，李某意识到自己行为的严重后果，又供出了其认识的张某也参与“洗钱跑分”的相关线索。
当日凌晨，办案民警将正在某银行自助取款机取现的张某等4人当场抓获，现场查扣涉案现金55万余元。
另一团伙浮出水面
张某等4人被抓后，办案民警对案情再次梳理时发现，张某的妻子杨某也和丈夫一样干着“洗钱跑分”的违法犯罪活动，但夫妻二人却在不同的团伙。
6月14日，办案民警在甘南路某银行将正在取现的另一个团伙成员杨某、赵某、从某、银某抓获，现场查扣涉案现金25万元。经审讯，4人对洗转涉诈资金的犯罪事实供认不讳。至此，2个“跑分洗钱”团伙成员全部到案，目前，均被依法刑事拘留。
群众送锦旗表达谢意
为最大限度挽回受害人损失，办案民警经过认真梳理、仔细核查，确认被查扣涉案资金中的45万元系受害人李女士被骗资金。
“真的非常感谢你们，是你们的不懈努力，帮我们挽回了经济损失......”8月12日，受害人李女士和家人向分局送来一面“破案神速、一心为民”的锦旗，表达了对公安机关破案打击、追赃挽损的感谢之情。
警方提示
网络黑灰产犯罪产业链中的“跑分”
是指犯罪分子
利用自己的账户为他人代收款
然后再转到指定账户
其实质就是“洗钱”
广大人民群众切莫贪图小利
沦为犯罪团伙的“帮凶”
让自己“跑”进“班房”！
来源丨 兰州市公安局城关分局